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Elaboración manual de protección de lavado de dinero para arrendamiento y construcción

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    Temario
    1-Disposiciones legales
    2-¿Quienes están obligados a elaborar un manual para la protección de lavado de dinero?
    3-Elementos que debe comprender el manual
    4-Infracciones y sanciones
    5-Elaboración del Manual
    6-Ejemplo de manual de protección al lavado de dinero
    Impartido el 17 de abril del 2021
    Con la Mtra. Lyssette Tellez Ramírez

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    Indicador Valor
    Tipo de cambio 15-06-2021 19.8823
    Salario minimo 01-04-2021 141.7000
    CPP 01-05-2021 3.0800
    INPC 01-05-2021 112.4190
    UDIS 15-06-2021 6.8146